اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 400 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بتتبع الأموال المتحصلة من نشاط المتهم، بعدما حاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
وأوضحت الوزارة أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
